董事會

• 通過本公司民國113年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
• 通過本公司民國113年度盈餘分派案。
• 通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
• 本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案
• 通過本公司113年度內部控制制度有效性及「內部控制制度聲明書」案
• 通過本公司113年度董事及員工酬勞提撥案。
• 通過申請借款額度（短期借款）案。
• 通過修訂本公司「公司章程」案。
• 通過訂定本公司基層員工範圍案。
• 通過召開民國114年股東常會。

• 通過本公司114度營運計劃案。
• 通過本公司113年度經理人年終獎金案。
• 通過財務報表簽證會計師提供非確信服務同意作業流程及114年度非確信服務清單。
• 通過本公司向關係人取得使用權資產。
• 通過本公司112年度永續報告書案。

• 通過本公司民國113年度第三季合併財務報告。
• 通過本公司及子公司114年度預計執行之內部稽核計畫案。
• 訂定本公司永續資訊管理辦法、永續報告書編製及確信作業程序，修訂本公司董事會議事規範、審計委員會組織規程、子公司管理辦法、財產管理辦法、生產循環 (內控)及管理規章(內控及內稽)案
• 通過申請借款額度（短期借款）案。

• 通過本公司民國113年度第二季合併財務報告。
• 通過申請借款額度（中、短期借款）案。

• 通過本公司民國113年度第一季合併財務報告。
• 通過本公司向子公司- NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.申請資金貸與案。
• 通過本公司112年度董事及員工酬勞發放案。
• 通過修訂本公司「薪資管理辦法」案
• 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
• 通過申請借款額度（短期借款）案。

◆通過本公司民國112年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。

◆通過本公司民國112年度盈餘分派案。

◆通過本公司112年度董事及員工酬勞提撥案。

◆通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

◆通過本公司112年度內部控制制度有效性及「內部控制制度聲明書」案。

◆通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

◆通過申請借款額度（短期借款）案。

◆通過修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。

◆通過召開民國113年股東常會。

  ◆ 通過本公司擬公開收購台灣鉅邁股份有限公司普通股股份案。

  ◆ 通過申請金融機構履約保證函案。

  ◆ 本公司113度營運計劃案。

  ◆ 本公司112年度經理人年終獎金案。

  ◆ 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計提供之非確信服務清單。

1. 通過本公司民國112年度第三季合併財務報告。
2. 本公司及子公司113年度預計執行之內部稽核計畫案。
3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核作業案。
4. 申請借款額度（短期借款）案。

1. 通過本公司民國112年度第二季合併財務報告。
2. 申請借款額度（短期借款）案。

1. 通過選任本公司第七屆董事長案。
2. 通過第五屆「薪資報酬委員會」薪酬委員委任案。

1. 通過本公司民國112年度第一季合併財務報告。
2. 通過修訂「董事、各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」案。
3. 通過本公司111年度董事酬勞發放案。
4. 通過本公司經理人111年度員工酬勞案。
5. 申請借款額度（短期借款）案。
6. 本公司擬向子公司- NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.申請資金貸與案。
7. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核作業案。

1.本公司民國111年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。

2.本公司民國111年度盈餘分派案。

3.通過本公司111年度董事酬勞案。

4.通過本公司111年度董事及員工酬勞提撥案。

5.通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

6.通過本公司111年度內部控制制度有效性及「內部控制制度聲明書」案。

7.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.通過本公司治理主管派任案。

9.通過申請借款額度（短期借款）案。

10.通過本公司擬辦理99年度私募有價證券發行普通股申請上櫃暨補辦公開發行案。

11.通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。

12.通過改選董事案。

13.通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名暨資格審查案。

14.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

15.通過召開民國112年股東常會

16.通過修正本公司「會計制度」案。

1. 本公司112度營運計劃案。
2. 本公司111年度經理人年終獎金案。
3. 通過修正本公司「分層授權辦法」案。
4. 通過會計師事務所及其關係企業預計提供之非確信服務清單。

1. 本公司民國111年度第三季合併財務報告已自編完成，業經會計師核閱完竣。
2. 申請借款額度（短期借款）案。
3. 本公司及子公司112年度預計執行之內部稽核計畫案。
4. 修正本公司「董事會議事規範」案。
5. 修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
6. 本公司擬變更經由第三地區投資事業間接投資大陸事業「凱茂科技（深圳）有限公司」之投資架構案。

1. 本公司民國111年度第二季合併財務報告已自編完成，業經會計師核閱完竣。
2. 申請借款額度（短期借款）案。
3. 修訂本公司董事及經理人目前已實施之各項薪資報酬項目。

1. 本公司民國111年度第一季合併財務報告已自編完成，業經會計師核閱完竣。
2. 申請借款額度（短期借款）案。
3. 本公司擬向子公司- NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.及TYCOON POWER INTERNATIONAL LTD. 申請資金貸與案。
4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。

1. 本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定，對商譽進行減損。
2. 本公司民國110年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
3. 本公司民國110年度虧損撥補案。
4. 擬辦理減資彌補虧損案。
5. 申請借款額度（短期借款）案。
6. 通過本公司110年度內部控制制度有效性及「內部控制制度聲明書」案。
7. 本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
8. 修正本公司「公司章程」案。
9. 修正本公司「股東會議事規則」案。
10. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
11. 本公司擬變更經由第三地區投資事業間接投資大陸事業「凱茂科技（深圳）有限公司」之投資架構。
12. 召開民國111年股東常會。

1.本公司111年度營運計劃案。

2.修訂本公司「業績獎勵辦法」案。

1.申請借款額度（短期借款）案。

2.本公司聯合授信案。

3.熒茂光電(徐州)有限公司存貨及應收帳款轉銷，申請會計處理。

4.本公司及子公司111年度預計執行之內部稽核計畫案。

1.申請借款額度（短期借款）案。

1.訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。

2.本公司擬向子公司-TYCOON POWER INTERNATIONAL LTD. 融資美金肆佰萬元整案。

1.修訂本公司「業績獎勵辦法」案。

1.本公司民國109年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告案。
2.本公司民國109年度虧損撥補案。
3.申請借款額度（短期借款）案。
4.本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案。
5.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
6.本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
7.修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召開民國110年股東常會案。

1.通過本公司110年度營運計畫案。
2.通過訂定「董事、各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」案。
3.通過本公司109年度經理人年終獎金案。

1.通過申請借款額度（短、中期借款）案。
2.通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司買回第二次庫藏股相關事宜案。
3.通過本公司及子公司110年度預計執行之內部稽核計畫案。

1.通過申請借款額度（短期借款）案。
2.通過第四屆「薪資報酬委員會」薪酬委員委任案。
3.通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司買回第一次庫藏股相關事宜案。
4.通過本公司擬實施第二次庫藏股買回案。

1.通過選任本公司第六屆董事長案。
2.通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及其相關內部控制與內部稽核制度等案。

1.通過申請借款額度（短期借款）案。
2.通過修訂本公司投資循環內部控制制度案。

1.通過本公司獨立董事提名候選人名單案。

1.通過民國108年度合併及個體財務報告案。
2.通過本公司民國108年度虧損撥補案。
3.通過申請借款額度（短期借款）案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.通過修訂本公司「公司章程」案。
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
10.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
11.通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
12.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
13.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
14.通過修訂本公司「董事會議事規範」、「利害關係人建言及申訴處理辦法」、「關係企業相互間財務業務相關規範」、「公司治理實務守則」、「財務報表編製流程之管理」、內部控制制度及訂定「審計委員會組織規程」案。
15.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
16.通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
17通過改選董事案。
18.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
19.通過召開民國109年股東常會案。
20.通過本公司擬實施第一次庫藏股買回案。

通過本公司109年度營運計畫案。
通過修訂本公司「業績獎勵辦法」案。
通過修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。

1.通過本公司108年度經理人年終獎金案。

1.通過本公司財務主管任用案。
2.通過申請借款額度（短期借款）案。
3.通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回一O五年限制員工權利新股相關事宜案。
4.通過本公司及子公司109年度預計執行之內部稽核計畫案。

1.通過申請借款額度（短期借款）案。
2.通過修正本公司「分層授權辦法」案。

1.通過申請借款額度（短期借款）案。
2.通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回105年限制員工權利新股相關事宜案。
3.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

1.通過民國107年度合併及個體財務報告案。
2.通過本公司民國107年度虧損撥補案。
3.通過申請借款額度（短期借款）案。
4.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過修正本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」及「銷售及收款循環及其內部稽核制度暨實施細則」案。
9.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
10.通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。
11.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
12.通過修正本公司「分層授權辦法」案。
13.通過補選董事一席案。
14.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
15.通過召開民國108年股東常會案。

1.通過處分浙江星星科技（股）公司股票案。