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董事會

董事會成員及簡歷

職稱	姓名 , 主要學經歷 , 主要現職
董事長	強茂股份有限公司代表人：方敏宗主要學經歷正修工專土木科畢業主要現職熒茂光學股份有限公司董事長
董事	強茂股份有限公司代表人：方敏清主要學經歷正修工專畢坤合興建材公司董事長主要現職強茂股份有限公司董事長兼總經理
董事	林盈杉主要學經歷國立中山大學EMBA 全台晶像(股)公司董事長特助兼發言人主要現職熒茂光學股份有限公司總經理
董事	研華投資股份有限公司代表人：劉蔚志主要學經歷約翰霍普金斯大學 GMBA 主要現職研華SIOT AIntercon 業務協理
獨立董事	林上安主要學經歷國立成功大學航太所畢主要現職世鎧精密股份有限公司董事兼總經理
獨立董事	張志明主要學經歷國立中興大學法律系畢主要現職達諾法律事務所負責人
獨立董事	葉芳德主要學經歷樹德科技大學金融保險所畢主要現職江鴻國際投資顧問有限公司負責人

註：以上董事會成員任期為2020.06.12~2023.06.11

董事會績效評估情形

本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。2019年度績效評估情形如下：

評估類型	評估方法	評分標準	評分結果
整體董事會績效評估	由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估	對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事的選任及持續進修內部控制	考核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神前述績效評估結果已於109年3月23日董事會中報告
個別董事會成員績效評估	由各董事會成員自行評估	公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續進修內部控制	考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價前述績效評估結果已於109年3月23日董事會中報告

董事及經理人責任險投保情形

為強化本公司風險管理及保障股東權益，本公司已為董事及經理人投保責任險。
本公司2020年度為董事及經理人購買責任保險情形如下：

投保對象	全體董事及經理人
保險公司	新安東京海上產物保險(股)公司
投保金額	US$3,000,000
投保期間	2019.11.10 ~ 2020.11.10
董事會報告日期	2019.11.08

董事會決議事項

109 年 01 月 17 日

通過本公司109年度營運計畫案。
通過修訂本公司「業績獎勵辦法」案。
通過修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。

109 年 01 月 17 日

109 年 01 月 17 日

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