薪酬委員會職權、成員及簡歷
| 職 稱 | 姓 名 / 主要學經歷 / 主要現職 |
|---|---|
| 召集人 |
林上安主要學經歷
主要現職
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| 委 員 |
張志明主要學經歷
主要現職
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| 委 員 |
葉芳德主要學經歷
主要現職
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註：以上薪資報酬委員會成員任期為2023.06.14~2026.06.13
薪酬委員會運作職權
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，其主要職權列示如下：
1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
本公司109年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 109.11.11 | (1).推選第四屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 |
經109.11.11薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
| 109.12.17 | (1).訂定「董事、各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」案。 (2).本公司109年度經理人年終獎金案。 |
經109.12.17薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
本公司110年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 110.05.10 | (1).修訂本公司「業績獎勵辦法」案。 | 經110.05.10薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
| 110.12.15 | (1).修訂本公司「業績獎勵辦法」案。 | 經110.12.15薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
本公司111年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 111.08.10 | (1).修訂本公司「業績獎勵辦法」案。 | 經111.08.10薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
| 111.12.15 | (1).本公司111年度經理人年終獎金案。 | 經111.12.15薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
本公司112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 112.03.09 |
(1).本公司111年度董事酬勞案。 |
經112.03.09薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112.05.08 |
(1)修訂「董事、各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」案。 (2)本公司111年度董事酬勞發放案。 (3)本公司經理人111年度員工酬勞案。 |
經112.05.08薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
薪酬委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次薪酬委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名薪酬委員時之參考依據。
2022年度績效評估情形如下：
| 評估類型 | 評估方法 | 評分標準 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 整體薪酬委員會績效評估 | 由薪酬委員會議事單位依薪酬委員會實際運作狀況進行評估。 |
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薪酬委員會討論事由與決議結果
本公司 113 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 113.01.12 |
(1)本公司112年度經理人年終獎金案。 |
經113.01.12薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |
| 113.03.07 |
(1)本公司112年度董事及員工酬勞提撥案 |
經113.03.07薪酬委員會，全體出席委員無異議照案通過。 |