董事會決議事項
2018 董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議
107年03月19日

◇通過民國106年度合併及個體財務報告。

◇通過本公司民國106年度盈虧撥補案。

◇通過討論發行107年限制員工權利新股案。

◇通過安永聯合會計師事務所主協簽會計師輪替。

◇通過申請借款額度(短期借款)案。

◇通過通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

◇通過修訂本公司內部控制制度案。

◇通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

◇通過修訂本公司「業績獎勵辦法」案。

◇通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

◇通過召開民國107年股東常會。

107年05月11日

◇申請借款額度(短期借款)案。

◇擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回105年限制員工權利新股相關事宜。

◇本公司轉投資英屬維京群島熒茂亞洲股份有限公司(MILDEX  ASIA  CO., LTD)投資 案。

◇修訂本公司內部控制制度案。
107年08月10日

◇本公司聯合授信案。

◇處分浙江星星科技(股)公司股票案。

◇申請借款額度(短期借款)案。

◇為子公司背書保證案。

◇擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回105年限制員工權利新股相關事宜。

107年11月09日

◇本公司108年度營運計畫案。

◇ 申請借款額度(短期借款)案。

◇擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回105年限制員工權利新股相關事宜。

◇本公司轉投資英屬維京群島熒茂亞洲股份有限公司(MILDEX  ASIA        CO., LTD)投資案。

◇ 投保董監事及經理人責任保險案。

◇ 本公司及子公司108年度預計執行之內部稽核計畫案。

◇ 修訂本公司內部控制制度案。

◇ 安永聯合會計師事務所協簽會計師輪替案。