董事會決議事項
2019 董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議
108年01月28日

◇通過處分浙江星星科技(股)公司股票案。

108年03月22日

◇通過民國107年度合併及個體財務報告。

◇通過本公司民國107年度虧損撥補案。

◇通過申請借款額度(短期借款)案。

◇通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

◇通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

◇通過修正本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

◇通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

◇通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」及「銷售及收款循環及其內部稽核制度暨實施細則」。

◇通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。

◇通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

◇通過修訂本公司「董事會議事規範」。

◇通過修正本公司「分層授權辦法」案。

◇通過補選董事一席案。

◇通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

◇通過召開民國108年股東常會。

108年05月10日

◇通過申請借款額度(短期借款)案。

◇通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回105年限制員工權利新股相關事宜。

◇通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。