董事會決議事項
2017 董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議
106年03月23日

◇通過民國一o五年度合併及個體財務報告。

◇通過本公司民國105年度盈虧撥補案。

◇通過向金融機構申請短期綜合額度展期續約案。

◇通過申請南科高雄園區廠房追加工程、無塵室及機器設備等中長期借款額度案。

◇通過本公司轉投資英屬維京群島熒茂亞洲股份有限公司(MILDEX  ASIA  CO., LTD)增資案。

◇通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

◇通過修訂本公司「財產管理辦法」案。

◇通過通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。

◇通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。

◇通過改選董事及監察人案。

◇通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

◇通過召開民國106年股東常會。
106年04月26日 通過本公司獨立董事提名候選人名單。
106年05月12日

◇通過申請發行商業本票授信額度案。

◇通過訂定本公司一O五年限制員工權利新股第二次發行增資基準日及相關事宜。

◇通過辦理本公司「醫療器材製造許可證」歇業。

106年06月13日 通過選任本公司第五屆董事長案。
106年06月30日

通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回一O五年限制員工權利新股相關事宜。

106年08月11日

◇通過申請借款額度(短期借款)案。

◇通過第三屆「薪資報酬委員會」薪酬委員委任案。
106年09月29日 ◇通過擬訂定減資基準日辦理註銷本公司收回一O五年限制員工權利新股相關事宜。
106年11月10日

◇通過本公司總經理之任用案。

◇通過修正本公司「董事會議事規範」。

◇通過投保董監事及經理人責任保險案。

◇通過修訂本公司董事、監察人及經理人目前已實施之各項薪資報酬項目。

◇通過本公司及子公司107年度預計執行之內部稽核計畫案。

◇通過借款額度(短期借款)案。

◇通過為子公司背書保證案。