功能性委員會相關資訊

 

 

功能性委員會相關資訊

薪酬委員會成員

職稱 姓名
召集人 陳易成
委員 李鴻琦
委員 林上安


 

 

 

 

 

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及頻率

         1.本公司內部稽核主管於例行性董事會中向獨立董事進行稽核業務報告,並針對相關問題進行討論。

          2.本公司簽證會計師不定期參加董事會,為公司重大議案之決策提供專業之諮詢及建議。

      

  二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

         本公司獨立董事與內部稽核主管針對報告或討論事項溝通情形良好

         歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下:

 
2018年溝通情形摘要
稽核主管
列席會議及日期
溝通事項 溝通方式 溝通結果

107.03.19
董事會 

1.106第四季內部稽核業務報告

2.106年度內部控制自行評估「內部控制制度聲明書」案

3.通過修訂本公司內部控制制度案

列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通,並於董事會報告或審議通過。
107.05.11
董事會 
1.107第一季內部稽核業務報告2.修訂本公司內部控制制度案 列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通,並於董事會報告或審議通過。
107.08.10
董事會 

1.107年第二季內部稽核業務報

  告

列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通,並於董事會報告或審議通過。
107.11.09
董事會 

1.107年第三二季內部稽核業務

   報告

2.本公司及子公司108年度預計執

   行之內部稽核計畫案。

 3.修訂本公司內部控制制度案

列席報告並針對相關問題進行討論 已充分溝通,並於董事會報告或審議通過。







 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

           三、 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要        

            本公司獨立董事與會計師針對討論事項溝通情形良好歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要如下:

會計師
列席會議及日期

溝通事項 溝通方式 溝通結果
107.11.09
董事會

1.本公司民國一0七年第三季合併財務報表報告

2. 安永聯合會計師事務所協簽會計師輪替案

列席並針對相關問題進行諮詢、討論及建議 已充分溝通,並經董事會決議通過