公司治理運作情形

公司治理運作情形

本公司指定總經理室為公司治理專責單位負責公司治理相關事務,其職掌如下:

負責整合公司各部門資源,以配合主管機關推行公司治理改革,並進一步達成落實企業經營人責任、保障股東合法權益及兼顧其他利害關係人利益之目標。
 

本公司公司治理專責單位工作計畫及執行情形如下:

1.維持各項功能性委員會之運作
   (1) 規劃並執行各功能性委員會(含董事會、薪酬委員會)召開事宜,包含:排定議程、至
         少於會前七日 寄發開會通知書,以提供足夠之議事資料予各成員了解議案內容、於會後二十日內寄發
         董事會議事錄,供各成員知悉各項議案決議結果。
   (2) 規劃並執行每年股東會召開事宜,包含依法令規定期限登記股東會日期,製作及申報開會通知書、年
          報、議事手冊與議事錄,於修訂章程或董事會改選後辦理變更登記。

2.增進功能性委員會職能
    (1)董事會
        ● 設置獨立董事
               ◆為提升本公司之公司治理能力,強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能,並落實專業人
                 員及經營者之責任,依章程規定選任三名獨立董事。
     (2)薪資報酬委員會
          本公司已完成薪資報酬委員會之設置,期以該委員會專業客觀之地位,就本公司
          董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  
3.加強資訊透明化與完善股東權益
    本公司透過公開管道如:於主管機關指定網站公告本公司重要財務業務資訊等方式,及時滿足利害
        關係人之資訊需求、於本公司網站設置並維護投資人專區,以加強資訊揭露透明度,提供正確且詳
        實之資訊予大眾。
    本公司採逐案投票方式進行股東會承認事項及討論事項之表決,並同時實施電子投票制度。
  
4.利害關係人之溝通與管理
    建立並維護利害關係人之溝通管道:制定「利害關係人建言及申訴管理辦法」,並於公司網站成立
        建言及申訴專用信箱,用以作為利害關係人於權益受侵害時之申訴管道,以促進公司與員工、顧客、
        供應商、投資人等利害關係人之充分溝通。
    本公司為使董事、經理人、員工等利害關係人之行止有所遵循,制定有「道德行為準則」、
      「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易管理作業程序」等規範。

5.其他
    持續關注主管機關公布之公司治理各項規範,以研擬並規劃適當之組織架構及公司制度,包含:
        功能性委員會之設置、各項公司治理規章之
擬訂及修訂等。
    持續提供董事持續進修課程相關資訊,並協助報名等相關作業。
    評估購買合宜之董事及經理人責任保險,已完成投保事宜,且依規定於董事會中報告保險相關內容。